Pubblicati i profili sanzionatori della nuova disciplina antiriciclaggio
E’ stata pubblicata il 6/07/2017 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la Circolare n. DT54071 nella quale vengono descritte le ipotesi in cui le violazioni possono definirsi gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime in materia di antiriciclaggio.
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