Novità della normativa antiriciclaggio
Le modifiche principali sono da attribuire all’accoglimento delle indicazioni contenute nei pareri parlamentari. Esse riguardano:
- L’ampliamento della platea di soggetti rientranti nella definizione di "persone politicamente esposte”, nei confronti delle quali i controlli devono essere più approfonditi (alte cariche dello Stato, ministri, magistrati, sindaci di comuni, vertici di società partecipate da Enti pubblici)
- Il rafforzamento del ruolo della Direzione antimafia e antiterrorismo e la riorganizzazione del sistema sanzionatori
- oL’istituzione di un Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust
- Snellimento degli adempimenti di tipo burocratico a carico degli attori del sistema (persone fisiche e giuridiche operanti in campo finanziario e professionisti tenuti alla verifica della clientela ed alla segnalazione di eventuali operazioni sospette)
