Attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio e del relativo regime sanzionatorio
Le disposizioni dell’autorità di vigilanza competente, emanate in forza di norme abrogate o sostituite dal D.Lgs. 90/2017 di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio, continueranno a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. Le medesime autorità hanno a disposizione 12 mesi dall’entrata in vigore della riforma per emanare le nuove disposizioni attuative. La stessa scadenza è prevista anche per l’adozione, da parte del MEF e del MiSE, del decreto per l’individuazione dei dati sulla titolarità effettiva da riportare Registro delle imprese e delle relative modalità di accesso a questi dati. Il relativo regime sanzionatorio trova però applicazione immediatamente con l’entrata in vigore del Decreto.
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