In G.U. Europea la V Direttiva antiriciclaggio
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 la direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la direttiva n. 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio), recepita dal d.lgs. n. 90 del 2017. La V Direttiva, entrata in vigore il 9 luglio 2018 e da recepirsi dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020, definisce ulteriormente il complesso normativo volto alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
L’atto, inoltre, amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche i "prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali” e i "prestatori di servizi di portafoglio digitale”, nonché i galleristi, i gestori di case d’asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.
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