Novità per le violazioni dei limiti di utilizzo del contante nella nuova disciplina antiriciclaggio
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Limiti nell’utilizzo del contante nella disciplina antiriciclaggio
Nella bancarotta il danno patrimoniale lieve può prevalere sulla recidiva reiterata
La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il divieto di prevalenza previsto dall’art. 69 comma 4 del Codice Penale
Pubblicati i profili sanzionatori della nuova disciplina antiriciclaggio
Pubblicata dal MEF la Circolare che descrive le ipotesi di violazione in materia di antiriciclaggio
Organismo di Vigilanza senza obblighi antiriciclaggio
Il D. Lgs 90/2017 elimina ogni riferimento all’OdV nell’ambito della disciplina antiriciclaggio
Doppia pena per chi occulta o distrugge documenti contabili
La Cassazione precisa che chi occulta o distrugge documenti contabili è punibile sia dall’art. 10 del D. Lgs. 74/2000 sia dall’art. 216 co. 1 n. 2 del R.D. 267/42
Contributi ENASARCO per agenti di commercio: escluso il reato di omesso versamento
Non integra il reato di \"omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali” il mancato pagamento dei contributi dovuti all’ENASARCO per attività di agente di commercio