Il processo verbale di costatazione ha valore probatorio nel giudizio
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Per l’omessa dichiarazione basta l’accertamento induttivo
In G.U. Europea la V Direttiva antiriciclaggio
Estesi gli obblighi antiriciclaggio ai prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e legali, portafogli virtuali, galleristi, gestori di case d’aste e gli antiquari
Mendacio bancario in caso di presentazione alla banca di fatture poi stornate
Lo storno di fatture
presentate alla banca ai fini dell’ottenimento di un finanziamento determinano
il reato di mendacio bancario
Il “whistleblowing” non autorizza attività investigative illecite
Il dipendente che si improvvisa investigatore non può invocare la tutela del whistleblowing
Non si configura appropriazione indebita se l’illecito profitto è reinvestito nella società
È escluso il reato di appropriazione indebita nel caso in cui il profitto dell’illecito venga reinvestito all’interno della società
Sequestro preventivo impeditivo anche nei confronti degli enti
Nei confronti degli enti è ammissibile anche il sequestro c.d. \"impeditivo” ex art. 321, comma 1 c.p.p.